4月22日,平果市公安局利剑出鞘,成功打掉一涉嫌从事“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获3名犯罪嫌疑人,有效堵住了电信网络诈骗、赌博犯罪实施途径,净化了“两卡”源头,对违法犯罪分子形成强大震慑。
今年以来,平果市公安局以“净网2021”专项行动为抓手,紧盯辖区电信网络诈骗高发问题,重拳出击,铁腕整治。近日,通过研判摸排,深挖线索,民警发现在平果境内活跃一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的团伙。该团伙利用“跑分平台”,非法对外提供资金支付结算业务。
掌握线索后,平果市公安局党委高度重视,立即抽调刑侦、网安等警种精干警力成立专案组,开展案件侦破工作。经缜密侦查,充分研判,抓捕时机成熟。4月22日,专案组对涉案嫌疑人进行突击抓捕,3名嫌疑人落网,并现场扣押作案工具笔记本电脑3台、手机11部、银行卡48张、U盾12个、电话卡4张。
使用银行卡替人“跑分”
发财梦还没醒就栽了
经调查查明,2021年2月,韦某某在外务工时,经人介绍获悉,只要准备好手机、银行卡、U盾、电脑等工具为某平台进行“跑分”“洗钱”等活动,便可获取高额收益。
尝到了“甜头”的韦某某想要大干一番,但鉴于全国公安机关正在强力打击电信诈骗,在外作案风险大,便计划回到家乡平果,以逃避公安机关的打击。3月底,韦某某回到平果市,召集了曾经一起工作的同事张某某、张某,开始“带人跑分”,每天帮助平台转账流水约几十万元至几百万元不等,每天获利两、三千元。韦某某等3人明知自己的行为是在为赌博网站“跑分”“洗钱”,但高额金钱的诱惑让他们越陷越深。
经审讯,韦某某、张某某、张某对自己的犯罪事实供认不讳。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。