经过四个多月的奋战攻坚，辗转广东、浙江、黑龙江、陕西、广西等10个省（区），累计跨越数万公里，寻迹追踪，蹲点守候，克服重重困难，近日，百色市公安局右江分局成功侦破一起特大网络电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人14人，捣毁一个专为境外诈骗组织洗钱的犯罪团伙，这是2021年广西成功侦破的首起全链条案件，也是右江分局今年2月成立打击新型犯罪刑事侦查重案组的第一个重大战果。
2020年12月4日，广西某投资集团有限公司的出纳员覃某某被人拉入一个QQ群，群内有人冒充公司老板让其转账，在未经电话和当面核实的情况下，覃某某向“老板”提供的两个账户共转账135.5万元。接到报案后，右江分局立即启动特大电信网络诈骗案件侦破机制，成立专案攻坚组，快速开展止付、冻结、信息研判等工作。 专案组成员加班加点，经连日集中分析研判，一个涉案人员众多的诈骗团伙浮出水面。该团伙成员在越南实施诈骗，团伙内部分工明确，是一个集“诈骗、偷渡、套现”于一体的诈骗集团。此案为跨境案件，涉案金额大，在侦查中串并出西安、贵州等地多起案件，被公安部列为挂牌督办案件。 在掌握犯罪嫌疑人的相关作案线索后，办案民警积极争取上级部门支持，对犯罪嫌疑人的活动范围进行精准研判，锁定了涉案卖卡、贩卡犯罪嫌疑人在广东及黑龙江的落脚点。 兵贵神速！专案组成员分组赶赴广东省云浮市、黑龙江省密山市开展调查取证工作。经过不懈努力，于2021年1月26日、4月7日、4月17日分别将黎某某（女）、黄某某、彭某、区某某和王某某5人抓获。 经审讯，黎某某、黄某某等5人为牟取私利，在明知上家购买银行卡可能用于网络犯罪的情况下，仍贩卖银行卡给犯罪分子的犯罪事实。案件侦破工作取得了重大进展。 经审讯和提取电子物证，民警进一步确定该电信诈骗团伙幕后涉及境外犯罪团伙，其中甘某某、莫某献、莫某显团伙在越南境内实施诈骗。由于跨境追捕难度大，增加了案件侦办的难度。 但办案民警没有气馁，立足实际想尽办法，密切关注国外犯罪团伙成员动向，伺机实施精准抓捕，坚决彻底打掉该犯罪团伙。专案组持续不断地对该犯罪团伙人员进行深入研判，进一步查明了藏身境外实施诈骗的3名犯罪嫌疑人的具体身份，并冻结其涉案资金85万余元。 2021年1月初，该犯罪团伙藏身国外的3名团伙成员陆续回国。此时警方早已张网以待，抓捕民警在宾阳县公安局的协助下，迅速行动，分兵出击，将准备离开宾阳县再次去越南实施诈骗的犯罪嫌疑人甘某某、莫某显、莫某献抓获，随后又将黄某东、黄某康抓捕归案。 经审讯，甘某某等3人是经过宾阳籍人何某某的介绍前往靖西，再通过“蛇头”农某某、翟某某的帮助偷渡出境到越南。3月31日，涉嫌组织他人偷越国境的何某某、农某某、翟某某等团伙成员落网。 民警乘胜追击，于4月22日在广东省云浮市将从事洗钱的操盘手李某顺抓获。同时缴获各类银行卡、手机、网银等大量作案工具。 目前，14名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。想通过“蛇头”帮助从靖西边境偷渡出境，这帮诈骗团伙全部落网......
| 靖西网攒一口袋星星 | 2021-05-09 |
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